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上海浦东发展银行金融制裁信息集中监控平台

2012年 应用技术  成熟应用阶段
  • 成果简介
　　中国人民银行于2007年6月11日正式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行[2007]第一号令），要求我国金融机构自当日起应严格履行反恐融资义务，及时向监管部门报告涉嫌恐怖组织、恐怖分子的可疑交易。与此同时，伴随着我行各类结算业务的不断发展，我行与伊朗、朝鲜等敏感地区的结算业务也不时发生，带来一定的风险。
　　为了严格地落实《金融机构报告涉嫌恐怖融资的...
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