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中国进出口银行反洗钱数据报送系统

2009年 应用技术  成熟应用阶段
  • 成果简介
　　中国进出口银行反洗钱系统（China eximbank AML System简称AMLS）是按照中国人民银行颁布的相关反洗钱法令法规开发的，用于每日收集、汇总、报送中国进出口银行大额和可疑交易的信息系统。
　　该系统运行的基本程序是：根据我行业务特征，按照个性化的全行反洗钱数据提取规则和人行制定的报告标准，该系统每日从中国进出口银行现行的综合业务系统（会计系统）和国际结算系统中，分...
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